COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DO ESPÍRITO SANTO
SICOOB CENTRAL ES
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Central de Crédito do Espírito Santo – SICOOB CENTRAL ES, CNPJ 32.428.294/0001-43, NIRE 32400011235, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca as suas cooperativas associadas que nesta data são em número de 06 (seis), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a realizar-se presencialmente em sua sede, localizada na Rua Constante Sodré, nº 305, Santa Lúcia, Vitória/ES, no dia 28 de abril de 2026. A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á em primeira convocação às 12 horas, com a presença de 2/3 dos delegados, em segunda convocação às 13 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total de delegados, e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, às 14 horas, com a presença mínima de 10 (dez) delegados. A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á em primeira convocação às 12 horas e 30 minutos, com a presença de 2/3 dos delegados, em segunda convocação às 13 horas e 30 minutos, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total de delegados, e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, às 14 horas e 30 minutos com a presença de no mínimo 03 (três) associadas, a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos:
ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
1. Liquidação do Fundo Sicoob para geração e compartilhamento de energia fotovoltaica – SISOL.
2. Destinação do saldo residual líquido remanescente do SISOL.
ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
1. Prestação de contas do exercício de 2025, compreendendo:
a) Relatório da Gestão;
b) Balanço;
c) Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas;
d) Parecer da Auditoria independente.
2. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição das sobras;
3. Destinação das Sobras Apuradas;
4. Eleição de membro do Conselho de Administração;
5. Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob ES;
6. Fixação do valor global mensal para pagamento dos Honorários e Gratificações para os membros do Conselho de Administração e Cédula de Presença para os membros de Comitês Consultivos.
7. Fixação do valor global mensal para pagamento dos honorários, gratificações e benefícios dos ocupantes de cargos da Diretoria Executiva.
Vitória – ES, 17 de abril de 2026.
BENTO VENTURIM
Presidente do Conselho de Administração
Observação: Além da publicação do presente Edital no site comunidadesicoob.com.br, o mesmo encontrar-se-á afixado no mural na sede da cooperativa, e divulgado através de comunicação específica aos Presidentes das Cooperativas Filiadas por meio de WhatsApp e e-mail.