COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO
SICOOB SUL
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Sul do Espírito Santo – Sicoob Sul, CNPJ 32.467.086/0001-53, NIRE 32400011260, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 100 (cem), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se presencialmente no Cerimonial Athenas – Rodovia Engenheiro Fabiano Vivácqua, 927, BR-482, Safra, Cachoeiro de Itapemirim – ES, no dia 24 de abril de 2026, em primeira convocação às 07 horas, com a presença de 2/3 dos delegados, em segunda convocação às 08 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total de delegados, e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, às 09 horas, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, a fim de deliberarem sobre os seguintes assunto que compõem sua ORDEM DO DIA:
1. Prestação das contas do exercício de 2025, compreendendo:
a) Relatório da Gestão;
b) Balanço;
c) Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas;
d) Parecer da Auditoria Independente;
e) Parecer do Conselho Fiscal.
2. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição das Sobras;
3. Destinação das Sobras Apuradas;
4. Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob ES;
5. Fixação do Valor Global mensal para pagamento dos Honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e células de presença do Conselho Fiscal;
6. Fixação do Valor Global mensal para pagamento dos Honorários e gratificações dos membros da Diretoria Executiva.
Cachoeiro de Itapemirim/ES, 14 de abril de 2026.
RUBENS MOREIRA
Presidente do Conselho de Administração
Observações:
- A Assembleia não se realizará na sede social da Cooperativa por falta de acomodações.
- Os documentos relativos à ordem do dia encontram-se disponíveis no site https://www.comunidadesicoob.com.br/ago-2026-3003/
- Além da publicação do presente edital no site comunidadesicoob.com.br, o mesmo encontrar-se-á afixado no mural na sede da cooperativa, nos Pontos de Atendimento (PA) e divulgado através de comunicação específica a todos os delegados por meio de SMS e/ou e-mail.
- A votação na Assembleia observará o modelo previsto no Estatuto Social e normativos vigentes da cooperativa, incluindo, o exercício de voto proporcional e vinculado à respectiva seccional dos associados, conforme critérios previamente estabelecidos e divulgados.