COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS – SICOOB COOPERMAIS
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Coopermais – Sicoob Coopermais, CNPJ: 31.804.966/0001-05, NIRE 32400011171, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados que nesta data são em número de 100 (cem), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a realizar-se presencialmente no Recanto dos Ipês, anexo ao Society Pomerano/Daniel Holz, situado na Estrada para Recreio KM 3, Santa Maria de Jetibá-ES, no dia 16 de abril de 2026. A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á em primeira convocação às 16 horas, com a presença de 2/3 dos delegados, em segunda convocação às 17 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total de delegados, e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, às 18 horas, com a presença mínima de 10 (dez) delegados. A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á em primeira convocação às 16 horas e 30 minutos, com a presença de 2/3 dos delegados, em segunda convocação às 17 horas e 30 minutos, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total de delegados, e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, às 18 horas e 30 minutos, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos :
ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
- Reforma do Estatuto Social: art. 1º, inciso I; art. 46, caput.
ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
- Prestação das contas do exercício de 2025, compreendendo:
- Relatório da Gestão;
- Balanço;
- Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas;
- Parecer da Auditoria Independente;
- Parecer do Conselho Fiscal.
- Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição das sobras;
- Destinação das Sobras Apuradas;
- Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob ES;
- Fixação do Valor Global para Pagamento dos Honorários e Gratificações dos membros do Conselho de Administração e Cédulas de Presença do Conselho Fiscal;
- Fixação do Valor Global para Pagamento dos Honorários e Gratificações dos membros da Diretoria Executiva.
Santa Maria de Jetibá/ES, 06 de abril de 2026.
ARNO KERCKHOFF
Presidente do Conselho de Administração
Observações:
- A Assembleia não se realizará na sede social da Cooperativa por falta de acomodações.
- Os documentos relativos à ordem do dia encontram-se disponíveis no site comunidadesicoob.com.br/ago-2026-3008:
- Além da publicação do presente edital no site comunidadesicoob.com.br, o mesmo encontrar-se-á afixado no mural na sede da cooperativa, nos Pontos de Atendimento (PA) e divulgado através de comunicação específica a todos os delegados por meio de SMS e/ou e-mail.
- A votação na Assembleia observará o modelo previsto no Estatuto Social e normativos vigentes da cooperativa, incluindo, o exercício de voto proporcional e vinculado à respectiva seccional dos associados, conforme critérios previamente estabelecidos e divulgados.